一份据报道的司法部备忘录使币安的执法合作重新成为焦点。据 The Information 报道，司法部工作人员被告知，从 6 月 8 日开始，交易所在加密货币案件中的支持将会减少。
摘要
- 据报道，司法部预计当检察官在海外寻求冻结账户或扣押加密货币时，币安的行动将会放缓。
- 币安否认任何变化，并表示将继续正常处理美国执法请求。
- 从礼节性冻结到司法互助协议的任何转变都可能会减缓快速发展的加密犯罪资产追回工作。
所报道的备忘录表示币安将停止提供礼节性冻结，并需要司法协助条约请求或其他正式法律步骤来冻结或扣押某些账户。礼貌冻结是在完整的法律文件到达之前交换可能会进行的临时保留。
The Information: A DOJ memo warned staff to expect less Binance cooperation on crypto cases starting June 8, including no courtesy freezes and MLAT requirements for freezes or seizures. Binance denied any change to its U.S. law enforcement cooperation.
— Wall St Engine (@wallstengine) July 8, 2026
此类请求在加密货币犯罪案件中很重要，因为被盗资金可以在几分钟内跨越钱包和边境转移。较慢的流程可能会使调查人员更难在嫌疑人再次转移资产之前确保其安全。
该报道没有说币安已经拒绝了美国的具体要求。它描述了司法部的内部指导以及检察官应如何准备涉及交易所的请求的可能变化。
币安否认任何政策变化
币安拒绝了该报告，并表示它没有改变与美国执法部门的合作方式。一位发言人表示，“币安与美国执法部门的合作过去和将来都不会改变。”
该公司还表示正在寻找加强合作的方法。币安表示，将继续回应与积极调查相关的有效美国执法请求。
币安为政府机构运行执法请求系统。其公共指南称，各机构可以通过该系统提交请求，币安则根据适用法律及其条款审查案件。
该交易所还指出了最近的合规数据。最近的一份报告称，币安每年在合规方面花费约 3 亿美元，并已处理全球超过 313,000 个执法请求。
过去的和解使币安受到审查
最新报告是在币安 2023 年美国刑事和解协议之后发布的。司法部表示，该交易所承认反洗钱、未经许可的资金传输和违反制裁规定，并同意支付超过 43 亿美元。
该交易要求币安改进其合规计划并在独立监督下开展工作。该和解协议仍然影响着美国官员、立法者和调查人员如何看待该交易所的控制措施。
Crypto.news 报道，随着币安为其合规工作辩护，美国的审查力度加大。该报告称，财政部已要求提供与和解职责和可能的制裁问题相关的记录和采访。
另一份报告称，币安否认了违反伊朗制裁的说法，并引用了其与调查人员的合作。币安当时表示，三年来，当局在该交易所的帮助下查获了超过 7.52 亿美元。
快速持有资产仍然是加密货币探测的核心
当被盗资产到达交易平台时，加密货币调查人员通常依靠交易所快速冻结账户。目标是阻止嫌疑人交换代币、使用混合器或将资金发送到其他司法管辖区。
司法互助协议请求可以在跨境案件中提供更有力的法律保障，但由于需要政府间协调，因此往往进展缓慢。这种紧张局势是司法部警告的核心内容。
对于币安来说，经过多年的美国法律压力，这个问题还关系到信任。该公司表示，它已经重建了合规系统，扩大了人员配置，并继续支持调查人员。
对于检察官来说，问题是在时机重要时是否仍能提供非正式支持。币安否认有任何撤回，但据报道的备忘录显示，美国加密货币调查人员正在准备在某些情况下采取更正式的程序。
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