美国检察官指控目前在联邦监狱服刑的保加利亚国民 Rossen Iossifov 涉嫌洗钱 Kraken 账户中约 29 万美元的加密货币，该账户已被联邦法院下令没收。
据司法部 (DOJ) 称，Iossifov 在 2021 年被定罪后于 2024 年 1 月共谋撤回并转移加密资产。据报道，这些资金在美国当局没收之前就通过非法混合服务和加密货币交易所转移。
美国肯塔基州东区检察官办公室表示，该加密货币存放在 Iossifov 注册的 Kraken 账户中，并在初步调查期间受到限制。美国司法部没有透露该账户是如何被访问的，也没有透露资金是否已被追回。
此案凸显了在没收令后尝试转移数字资产可能会导致新的刑事指控——即使在最初的定罪已经最终确定之后。
Iossifov 此前因运营在线拍卖欺诈网络诈骗了至少 900 名美国人而被判犯有串谋敲诈勒索和洗钱串谋罪。检察官称，他拥有并经营一家名为 RG Coins 的加密货币交易所，该交易所将非法收益转换为加密货币和现金，供犯罪企业使用。法庭记录显示，他在不到三年的时间里洗了近 500 万美元的加密货币。
作为原判的一部分，Iossifov 被勒令支付超过 260 万美元的赔偿金并没收相关的加密资产。他现在面临着转移财产以防止扣押、协助和教唆以及共谋洗钱等额外指控，如果罪名成立，最高可判处 25 年监禁。
起诉书仍然是一项指控，除非在合理怀疑范围内被证明有罪，否则约西福夫被视为无罪。
这些指控是在全球加强针对用于掩盖非法资金流动的加密货币基础设施的执法力度之际提出的。同一天，国际刑警组织透露，一个与涉嫌浪漫诈骗洗钱者有关的钱包在短短 10 个月内处理了超过 1.22 亿美元，利用跨链交换转移欺诈收益。
这项调查是横跨 97 个国家和地区的协调行动的一部分，共逮捕了 5,811 人，并截获了与欺诈和洗钱计划有关的 2.93 亿美元资产。
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