欧洲反洗钱管理局（AMLA）主席布鲁娜·塞戈（Bruna Szego）近日在欧洲议会经济与货币事务委员会的一次简报会上发出警告：随着《加密资产市场监管法案》（MiCA）过渡期于7月1日正式结束，大量用户向持牌加密资产服务提供商（CASP）迁移，可能给这些机构的反洗钱（AML）合规工作带来严重压力。
塞戈表示：“我们了解到客户会急于提现，这将给虚拟资产服务提供商（VASP）增添额外负担。”她指出，正在逐步退出欧盟业务的加密公司可能因客户集中提现而面临运营压力，而获得牌照的加密企业则因大量新用户涌入，在用户准入环节遇到挑战。她敦促所有服务提供商在过渡期内维持高效的合规程序。
根据MiCA规则，18个月的过渡期结束后，任何希望继续服务欧盟客户的加密资产服务提供商（CASP）必须持有相应牌照。欧洲证券和市场管理局（ESMA）此前明确表示，未在截止日期前获得授权的加密服务商必须“立即”采取措施终止其在欧盟的业务活动。
在MiCA生效前夕，AMLA曾发布一份咨询说明，提醒加密企业注意过渡期结束可能引发的洗钱风险。该指南为正在退出欧盟业务的公司以及准备吸纳新客户的持牌机构提供了具体措施，以确保在过渡期保持反洗钱控制有效。
塞戈透露，AMLA将在今年年底前发布一份关于加密行业洗钱风险以及欧盟各成员国监管实践的专项报告。她补充说，AMLA正在扩展其区块链分析能力，以加强对加密资产服务提供商的监管。该报告还将评估各国主管部门如何监管加密资产服务提供商，并识别各成员国监管实践的差异。塞戈表示，AMLA计划利用这些调查结果，协调与各国监管机构的后续工作，力求在整个欧盟范围内实现更加一致的反洗钱监管。
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