据台湾媒体报道，士林地方法院于本周四判决加密货币交易所BitShine的主谋施某22年有期徒刑。该团伙以虚假平台诈骗超过1500名受害者，非法获取新台币12.7亿元（约合3900万美元）。
检方指控，施某领导的犯罪集团以BitShine名义运营，该交易所曾向台湾金融监督管理委员会（FSC）注册以掩盖其非法活动。集团与诈骗团伙及台湾三大黑帮之一的“天道盟”下属帮派合作，诱骗受害者将现金用于购买USDT，随后将资金转移至境外。
调查显示，2024年1月至2025年4月期间，该团伙洗钱金额超过新台币23亿元（约7100万美元），其中1539名受害者损失超过新台币12.7亿元（约3900万美元）。据《联合报》报道，施某甚至雇佣不知情的合规人员设计交易所的“了解你的客户”（KYC）流程以伪装平台合法性，但随后通过中间人指导诈骗团伙成员如何回答KYC问题，确保受害者能通过验证并购买加密货币。
2025年8月，检方对包括施某在内的14名嫌疑人提起诉讼，求处25年徒刑，法院最终判处22年。此判决正值台湾加强加密货币监管之际。本月早些时候，台湾立法机构通过一项法律，为加密行业建立监管框架，包括交易平台和稳定币发行商规则。根据该法案，虚拟资产服务提供商在运营前必须获得FSC批准，并遵守更严格的网络安全、客户资产隔离和内部控制要求。
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