美国司法部（DOJ）近日宣布，通过五项针对国际诈骗网络的独立调查，已没收超过2500万美元的加密货币，这些资金来自涉嫌针对美国和加拿大居民的欺诈活动。哥伦比亚特区联邦检察官办公室在周二发布的声明中表示，特勤局华盛顿外勤办公室的探员通过网络欺诈工作组，识别出多个洗钱网络，并发现全球数千名受害者被误导以为自己在进行合法的加密货币投资。
据声明，第一起调查由加拿大当局于2024年底标记，追踪了超过270笔疑似受害者交易，寻求没收约1040万美元。第二起涉及在线恋爱骗局，受害者超过200人，寻求没收约1210万美元。第三起和第四起调查分别由华盛顿国家首都地区的受害者于2026年5月和2026年3月报告，寻求没收约120万美元和240万美元。第五起调查涉及基于费用的追回诈骗，寻求没收约28.5万美元。
声明指出，在这五起案件中，洗钱者主要位于东南亚，其IP地址分布在中国、马来西亚和柬埔寨。检察官表示，这些资金是“诈骗中心打击部队”自2025年11月启动以来追回的超过8亿美元资金中的最新一笔。该部队由美国检察官珍妮·费里斯·皮罗（Jeanine Ferris Pirro）发起。
“这2500万美元的没收是我于2025年11月启动的诈骗中心打击部队的直接成果，它展示了积极打击这些国际诈骗网络的力量，”皮罗说，“我们的调查人员切断了复杂的洗钱计划，保护了受害者，并关闭了犯罪管道。”
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