美国司法部（DOJ）已提起五项民事没收诉讼，寻求没收超过2500万美元的加密货币，这些资金据称与针对加拿大和美国受害者的国际投资、婚恋及追回诈骗有关。周二，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室表示，这些资产是通过网络欺诈特别工作组的单独调查追回的。
调查人员确定了多个洗钱网络，并确认了全球数千名受害者，他们被误导相信自己正在进行合法的数字资产投资。这一行动凸显了加密货币驱动的婚恋和投资诈骗的规模日益扩大，这些诈骗通常将社会工程学与欺诈性交易平台以及多层钱包转账相结合，以掩盖被盗资金。
最大的一起诉讼涉及约1210万美元，与诈骗200多名受害者的婚恋骗局有关，资金通过中间地址转移并与其他受害者资金混合。另一起诉讼涉及1040万美元，追踪到超过270笔疑似受害者交易。还有三起较小的案件涉及虚假投资账户和一种二次诈骗，声称可以帮助追回之前被盗的资金。
DOJ表示，洗钱者主要位于东南亚，相关IP地址来自中国、马来西亚和柬埔寨。加密货币婚恋诈骗正面临全球执法打击。这些诉讼是在国际刑警组织最近协调的一次行动之后提出的，该行动针对社会工程诈骗和用于洗钱的金融网络。“2026年第一缕曙光行动”涉及97个国家和地区，逮捕了5811人，拦截了2.83亿美元的非法资产。
国际刑警组织表示，该行动识别了超过14.2万名受害者，并冻结了超过3.1万个银行账户。作为行动的一部分，泰国当局发现了一个网络，该网络据称将婚恋骗局所得转换为加密货币，并利用跨链代币交换来掩盖踪迹。一个与涉嫌洗钱者相关的钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元的加密货币。
美国当局也一直在追查与类似骗局相关的加密资产。今年2月，联邦特工从涉嫌用于洗钱欺诈性投资平台收益的地址中查获了超过6100万美元的USDT稳定币。调查人员表示，诈骗者首先通过恋爱关系获得信任，然后引导受害者进入虚假交易平台，最后通过多个钱包转移他们的资金。
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