两名前BitMEX客户已向该加密货币交易所及其三名联合创始人提起拟议的集体诉讼，指控该平台运营一个未披露的“内幕交易柜台”，利用私人账户数据与自身客户进行反向交易。该诉讼于BitMEX宣布将于2026年9月永久关闭的同一天提交。
根据向美国纽约南区联邦地区法院提交的诉状，原告BKX Services Inc.和David Namdar声称，BitMEX在高波动期间故意冻结其服务器，将用户锁定在外，同时强制进行清算。被告包括Arthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo、前业务发展主管Gregory Dwyer，以及HDR Global Trading Limited及其四家关联实体。
诉状指控，当未实现亏损达到约抵押品一半时，BitMEX就会平仓，尽管剩余抵押品仍超过亏损。原告声称，交易所将该触发点设置得比必要水平更高，以保护自身，并没收剩余抵押品转入平台的保险基金。据原告称，Dwyer在2018年全年于BitMEX曼哈顿办公室运营该内幕交易柜台。该柜台据称使用软件识别哪些价格波动会导致最多客户被清算，然后进行交易以诱导这些波动。
BitMEX曾告诉用户，隐藏订单对其他交易者不可见，且清算点保持私密，但诉状称内幕交易柜台能看到所有信息，并创建与通用电子邮件地址配对的“燃烧账户”来伪装其交易。原告还声称，该交易所操纵第三方参考交易所的价格，以强制在其平台上进行清算。
诉状特别指出2020年3月13日，当时用户被锁定约25分钟，约8亿美元杠杆头寸被清算。BitMEX将此次中断归因于其云服务商的硬件问题，后又声称两次分布式拒绝服务攻击是根本原因。原告称这些冻结是故意的，客户从未获得赔偿。BKX Services称，在2018年7月至8月间的13次清算中损失了至少约305.8枚比特币。Namdar以化名交易，在2019年8月至2020年5月期间，在14次列名清算和至少69次较小清算中损失约316.9枚比特币。
两项诉讼请求是返还原物和欺诈，原告寻求返还特定财产而非现金价值——即他们希望拿回比特币本身。拟议的集体涵盖自2018年7月23日以来在美国国内交易中购买BitMEX比特币掉期产品的所有人。原告估计有数万名成员，总索赔金额超过500万美元。此前相似的诉讼——Messieh诉HDR Global Trading——于2020年4月在同一法院根据《商品交易法》提起。双方同意自愿撤诉，法院于2025年6月30日无偏见地批准了该命令。原告主张，从2020年4月至2025年6月的整个案件期间，诉讼时效已暂停。
BitMEX于2024年承认违反《银行保密法》，并于2025年1月被追加罚款1亿美元。唐纳德·特朗普总统于2025年3月赦免了三位联合创始人。BitMEX周三表示，经过11年运营后，将于9月23日停止服务，称这是HDR董事会战略评估的结果，未进一步解释。该诉状在BitMEX公开宣布关闭计划之前提交，指控该交易所“继续运营平台而未受到任何后果”。
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