遭遇虚拟货币欺诈怎么办？七种最常见的手法，教你如何预防！

近几年，随着加密货币的崛起，许多诈骗集团开始将目标对准货币区，相信你也经常在新闻上看到相关的诈骗事件发生。 看到这些骗局，很多人可能会想：“我又没那么笨，我怎么被骗了？”。但实际上诈骗手法层出不穷，甚至使用Deepfake技术进行诈骗。 因此本文总结了7种货币圈最常见的欺诈手法，并告诉大家如何避免落入这些陷阱。 1.交易所、项目方的退路 货币圈最常见的欺诈手法其实和传统金融一样，就是平台或项目方（研发团队）直接卷款跑路。 中国台湾的比特星交易所和土耳其的THODEX就是这样。到目前为止，利用乌贼游戏热潮推出的乌贼硬币（SQUID）也在暴涨700倍后逃跑，很多人都流了血。 我自己也经常被脸书和Line小组问这个交易所或这个项目是否安全。 但一般这样问就意味着网络上找不到相关信息，爆炸的几率也相当高。 如何预防这种洗钱平台和项目？ 只在大型交易所进行买卖是预防加密货币欺诈的最好方法。 上述项目都是经过专业团队审核的产品，基本上不用担心对方的角色提升。我只是担心将来的表现。 当你听到一个新的交易所，你可以先去Coinmarket Cap查询它在全球的排名。基本上100位以外的交易所可以直接省略。 此外，如果你发现自己被平台锁兑现，建议立即询问客户服务出了什嚒问题，是因为系统错误，还是超过当天兑现金额上限。 不要自己胡乱操作，也不要相信对方“多汇款才能提取货币”、“因为是税务问题需要补保证金”的胡说八道。 在正规交易所不需要这样做也可以正常兑现，所以进一步汇款只会扩大自己的损失。 如何确定一个项目是否来Rug Pull？第一个筛查是看你将来打算把它放在哪里。 真正优秀的项目，货币，不仅能获得更多的资金，还能提高知名度，因此寻求在大型交易所和平台上销售。（不像美股都选择三大交易所那样，在路边随便找股票上市） 大部分只能在社区宣传或私下保密的项目，由于其安全性、发展性无法通过交易所审查，只能私下募款。 这也从侧面反映出，实际上没有任何投资价值，很有可能是单纯卷走钱或用后金补足定金的“庞氏”骗局。 为了进一步的发展，还可以调查团队过去的背景（是否有实绩背书）、官方网站、白皮书、社交平台的经营状况（是活着的人多还是只是买点赞来跟踪），进一步审查项目的安全性。 2.冒名的假交易所 众所周知，使用大型交易所可以降低欺诈受害的风险。但相比之下，诈骗集团也知道这一点。 所以有些不肖的人模仿知名交易所，把网站的相似度和原来的网站一样，在Google买广告，导致这些假冒交易所出现在你搜索结果的第一位 在这些假网站上输入账号密码，对方就可以窃取你的资料，转账给你。 你怎么不进假网站。 虽然可以模仿网站的标志和风格，但诈骗集团甚至不能模仿“网站”。 所以进入交易所后，必须确认Binance是否被盗改为Binance1、Binance等。 或者，也可以通过我以前写的文章直接访问各个交易所，把这些交易所加到书签或我喜欢的上面，以后不用担心找钓鱼网站了。 3.冒充公共机关人员，骗取私钥和量词 你可能会收到装扮成顾客服装的私人留言或留言。它表明钱包或账户出现了问题，需要提供私人密钥或备注证明是本人。但是，当你执行它时，下一秒资产就会全部转移。 我在这里强调一下，客户服务不会向你索取私钥或注解。 有了私钥或便条，对方可以直接登录你的钱包，不仅可以重置密码，还可以直接转发资产。 如果用传统金融来比喻的话，把秘密钥匙和注解词交给对方，基本上就像把印章、存折、双重证明书交给陌生人，和对方一起去银行柜台转账一样。 因此，除了信任的亲属以外，不要向任何人透露你的私钥和注释。 此外，如果你发送一封表明你的资产受到威胁的信，或者网站被换成一个新的网站……等，按照上述指示操作，信息可能会外泄。 例如，下图是一封假冒货币贬值的信，访问网站后会大受欢迎。 模仿货币贬值的客服的假消息，一进去就能拿到 当你不知道收到的消息是不是官方人员发的时候，你可以主动联系客服（当然不是通过短信上的信息去找客服，而是自己去找客服信息） 你也可以直接问我们的Line群，看看是不是真的有那件事。 4.骗取代币转账权限 有一天，你在网上用U做交易。你扫描了对方给你的地址二维码，把USDT转到了指定的钱包里，你只输入了一部分金额，为什么最后钱包里的所有钱都不见了呢。 这是因为对方扫描给我的二维码是自制的假的，里面“代币转账权限”被偷了，所以你允许转账的时候，也是无意识地把转账权限交给你的，所以对方可以直接转账你的钱。 通常，扫描二维码会弹出直接付款信息（最多是收款确认程序），不需要额外的许可证或移动到第三方平台。 因此，如下图所示，您将遭遇欺诈。 图源：我只支付了1U，为什么其他货币不见了。 另一种方法是检查页面右上角的符号，而普通转帐页面的右上角是扫描二维码图形。欺诈自制的页面是“X”： 图源：我只支付了1U，为什么其他货币不见了。 如何防止令牌转帐权限被盗？ 最稳健的方法是只和自己信任的人做交易。或者要求直接提供字符地址（英文列），而不是扫描二维码。 如果真的要和陌生人做C2C，建议利用大交易所的C2C服务，与成交率高、有官方认证标志的人进行交易。 5.故意泄露钱包私钥 有些人假装是新手，故意把钱包里的私钥泄露出去。 注册后，你的钱包里有非常多的USDT，但你可以不用手续费就把货币转过来（比如Metamask需要ETH，对方钱包里只有USDT） 这个时候，为了让里面的货币旋转，也有人把ETH旋转到这个钱包里，但是旋转的话ETH会瞬间被对方的机器人拿出来，对方会利用它骗取别人的ETH。 预防这种诈骗的方法也很简单，直接无视+封锁就可以了。结果，硬币圈里没有任何天上掉下来的馅饼，反而有很多自己不来的骗局。 6.运营团队、使用名人账号的假投稿、假直播 即使是运营团队，名人发文有时也令人难以置信。 目前使用最广泛的几个社交平台包括脸书、IG、推特和Discord，都有黑客成功入侵的案例。也有几次运营团队和名人被黑客攻击，进行了假投稿。 比如著名的NFT无聊猴子IG以前就多次被黑，打诈骗帖子，很多人被错误连结，自己的无聊猴子被转发给黑客。 2020年7月15日，巴菲特、奥巴马等名人的推特同时被封锁，并发帖称，如果你把1000美元的比特币转到这个地址，我可以给你双倍、30分钟的限制时间。 黑客聪明地把时间限制在30分钟，不仅没有时间验证真伪，还制造出FOMO情绪，让很多人争先恐后地汇款。 两个月后黑客被逮捕（3名青少年被判处有期徒刑3年、有期徒刑5年，其余1人正在审查中），但未能收回款项。 图源：全球政商巨头推特惊传被黑！受害的是拜登、比尔盖茨和巴菲特 除了贴文，电影也不一定可靠；因为过去也有直接盗取名人的影像，让人觉得真的是名人在发言的情况。 比如有人把MUSK一年前的演唱会伪装成现在的演唱会，在那旁边放上转账地址，让大家转账。 也有人在直播中自己保证，如果用深度假和语音交换伪装成名人，把钱汇到这个地址的话，以后会返还好几倍的报酬。 下面的照片是用迪普费克冒充穆斯克和木头姐姐等名人，说只要汇硬币就还给你，至今为止骗取了好几亿美元钱的人。 7.币安C2C买币诈骗 硬币贬值是全球最大的交易所，而在C2C购买硬币的一方只是承担着“中介平台”的角色，并没有承担让双方交易安全的角色。（与警察见面，如果收到假货的话，虽然可以让警察处理，但是没有义务事先确认那个是不是假货） 硬币贬值最近出现了很多C2C欺诈，但共同的手法是，小额交易成立，合同获得件数虽然很少，但上调率一定是100%。 乌里特说别的钱包里散落着很多U，这是为了不被恶意的注文而从别的钱包里多余地交给你的……在这里相信的话，对方就会直接拿着钱逃跑，所以只能向币安报警+报警。 因此推荐的是合同件数和提成率高，有黄色检查的卖家。 带黄勾的是对方通过币安验证的商家，缴纳保证金；所以跑步也可以得到相应的补偿。 另外，不要找那种汇率很奇怪的商人，比如现在人民币兑美元的汇率是7，这个时候开价很有问题，建议回避。 如何防止黑客窃取资产白名单地址和冷钱包 我再给你介绍一个信息。有些交易所有一个叫做“白名单地址”的功能。一旦你设置好了，你只能把硬币转到这些地址。 即使你不小心弄错了特洛伊木马，黑客也不会把你的资产放在自己的钱包里。你有足够的时间把资产转移到另一个安全的钱包里。 冷钱包也被称为硬钱包和离线钱包，因为不用连接网络就能使用，所以被黑客攻击的可能性非常低，被认为是现在最安全保存密码货币的方法之一。 钱包是USB和卡一样的形状，必要的时候连接电脑就可以了。 现在已知的最受欢迎的冷钱包品牌有Ledger和Trezor等，如果硬币圈的资产很高的话，其实考虑把硬币放入冷钱包也不错。 虽然安全性很高，但是钱包必须自己保管秘密钥匙（助词），忘记秘密钥匙找不到里面的资产的情况过去也发生了很多。 建议将秘密钥匙和注解词刻在铁片上，或者抄在纸上保护贝壳，放入金库以免丢失。 试着总结一下预防欺诈的懒人包。 在正规的大型交易所进行交易，确认正确的url。 不要听陌生人的秘密信息 他们不会要求私钥或注解，也不会将硬币传输到特定地址 名人和运营团队发来奇怪的信息的话，必须确认对方是否被黑客攻击 请不要贪心，硬币圈里没有馅饼，但是有很多欺诈 如果遇到欺诈，请向官方的客户服务确认，或者咨询165欺诈对策专用电话。 防止欺诈最有效的方法是不要贪得无厌和实际花时间想办法。 贪得无厌可以避免你大半的欺骗；花点时间可以弥补另一半。 想象一下你买东西的时候，得到了精选的商品。还是什么都不查随便买比较好呢。 投资也一样，不做任何研究就囫囵吞枣地相信别人的甜言蜜语的话，不得不买不行的平台和不行的项目的概率会变高。 郑重声明：此版权归原作者所有，转载文仅用于传播的更多信息目的，如作者信息有误，请先联系我们修改或删除，谢谢。