前Forex.com和Invast高管Brendan Gunn因处理18万澳元疑似诈骗资金被判刑
悉尼讯——前Forex.com和Invast金融服务公司董事Brendan Gunn因在处理超过18万澳元资金时合理怀疑该资金为犯罪所得，被新南威尔士州地方法院判处12个月监禁。法院同时裁定，Gunn在签署3000澳元保释金并承诺在此期间表现良好后，可立即获释。
Gunn自2018年12月起担任Mormarkets（以Coinshype名义交易）的董事。该公司接收澳大利亚投资者的存款，用于加密货币及其他所谓投资。2019年1月至2020年5月期间，Mormarkets在六家金融机构开设了22个独立银行账户。银行多次标记可疑活动，告知Gunn存入Mormarkets账户的资金与欺诈或可疑客户投诉有关。所有账户最终均被银行关闭。
当两个账户被关闭时，Gunn收到了两张银行支票，总额18.1万澳元，涵盖投资金额。随后他将这些支票寄给了一名同伙。澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对此案提起公诉，Gunn于2026年1月承认处理合理怀疑为犯罪所得的资金。该罪行简易起诉的最高刑罚为12个月，法院已作出相应判决。
ASIC主席Sarah Court表示：“Gunn无视明确警告，包括向Mormarkets银行提出的客户投诉，这些投诉涉及与疑似诈骗活动相关的资金。他继续处理这些资金，帮助转移了从澳大利亚人手中骗走的钱。”她强调，此次判决是ASIC打击诈骗更广泛努力的一部分，包括自2023年以来协调移除超过2.5万个诈骗和钓鱼网站。
根据ScamWatch和ReportCyber的季度数据，2026年前三个月共记录了60,657起诈骗报告，损失金额达2.483亿澳元。Gunn在澳大利亚差价合约和外汇行业拥有超过十年的职业生涯。他曾在GAIN Capital旗下的Forex.com担任亚太区全球客户服务总监六年（2006-2013年）。2013年，他加入Invast Securities建立其澳大利亚子公司，作为Invast Financial Services的首席执行官，获得了ASIC的AFSL牌照，并组建了超过25人的销售团队，任职至2015年。2018年，他曾短暂与GMT Markets有关联，随后加入Mormarkets。
ASIC近期其他执法行动包括对汇丰银行因诈骗保护失误处以3500万澳元罚款，以及因虚假债券销售吊销Capital Guard的AFSL牌照。
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