全球金融犯罪监管机构——金融行动特别工作组（FATF）近日发布严厉警告，称有组织犯罪集团正通过加密货币转移数十亿美元资金，利用数字资产的相对匿名性和快速交易特点。在周二发布的一份新报告中，FATF指出，包括毒品贩子、勒索软件团伙和欺诈网络在内的非法行为者，越来越多地转向稳定币、隐私币以及去中心化金融（DeFi）平台来洗钱。
该监管机构估计，仅2024年就检测到高达100亿美元的犯罪加密资金流动，但实际数字可能远高于此。“犯罪分子适应速度快于监管者，”FATF执行秘书马库斯·普莱尔表示，“我们看到资金从传统银行渠道转向加密混币服务、未注册交易所和点对点网络。这是一个全球性挑战，需要协调行动。”报告呼吁所有200个成员司法管辖区对虚拟资产服务提供商执行“旅行规则”标准，该规则要求共享发送方和接收方信息。然而，合规情况仍参差不齐，只有约30%的国家完全实施了这些规则。
值得注意的是，FATF指出“链跳”技术（即在多个区块链之间转移资金）正成为一种日益增长的规避手段。执法机构还注意到，一些对加密货币友好的司法管辖区缺乏监管监督。“如果不进行紧急改革，加密生态系统有可能成为跨国有组织犯罪的避风港，”报告总结道。
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