美国南达科他州联邦检察官罗恩·帕森斯于本周四宣布，联邦大陪审团已对苏福尔斯加密货币投资者本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener）提起29项指控，罪名包括电汇欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃。现年43岁的维纳于7月10日在地方法官维罗妮卡·L·达菲面前出庭，并拒不认罪。他于上月被起诉，目前获保释，等待定于9月15日开始的审判。
根据起诉书，检方指控维纳通过做出重大虚假陈述，诱使受害者将资金和数字货币委托给他的公司。该骗局影响了南达科他州和明尼苏达州数十名受害者，估计总损失约2000万美元。维纳在收集资金后，涉嫌通过金融机构和加密货币交易所转移这些资金，以掩盖其来源、所有权和控制权，随后将收益用于个人开支。当投资者资金枯竭或客户要求返还本金时，维纳据称招募新投资者，用新资金偿还旧投资者——这是典型的庞氏骗局操作机制。
维纳据称使用八个实体（包括多家有限责任公司）作为欺诈工具。银行欺诈指控聚焦于苏福尔斯的一家金融机构：2025年4月，维纳涉嫌通过伪造文件、信函以及未经授权使用他人身份信息，获得100万美元的信用额度。每项电汇欺诈和洗钱罪名最高可判处20年监禁；银行欺诈最高可判处30年；严重身份盗窃则强制要求最低两年刑期，且需与其他刑期连续执行。
美国国税局刑事调查部门与联邦调查局正协同联邦检察官办公室处理此案。该案是近期联邦层面一系列加密货币欺诈起诉中的一起。今年2月，一名新英格兰男子被指控冒充成功加密货币投资者，将受害者近100万美元资金在离岸赌博网站Stake.com上输光；6月，一名华盛顿男子因协助通过数十个银行和交易所账户洗钱近1亿美元海外诈骗所得，被判处五年监禁。
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