美国司法部指控一名联邦囚犯涉嫌移走政府没收的约 29 万美元加密货币。
摘要
- 检察官指控 Iossifov 在联邦监狱服刑期间转移了价值 29 万美元的没收加密货币。
- 据称这些资金通过多个加密货币交易所和混合服务来掩盖其动向。
- 如果罪名成立，约西福夫将面临最高 25 年的监禁，而所有指控均尚未在法庭上得到证实。
保加利亚国民罗森·G·约西福夫 (Rossen G. Iossifov) 因与资金有关的指控在肯塔基州东区联邦法院出庭。检察官指控他转移财产以防止扣押、协助和教唆以及共谋洗钱。
司法部声称没收的加密货币是通过混合器转移的
根据司法部 7 月 9 日的声明，Iossifov 涉嫌于 2024 年 1 月密谋转移加密货币。在他早些时候被定罪后，法院已下令将资产没收给美国。
检察官指控这位 53 岁的男子通过多家加密货币交易所和“非法混合服务”转移资金。据称，这些转移阻止了美国政府占有这些资产。
加密货币混合器将来自不同用户的资金合并起来，然后将其重新分配到新地址。尽管区块链记录仍然可以让调查人员追踪部分交易，但该过程可能会使交易踪迹更难追踪。
此外，司法部于 1 月份最终确定没收与加密货币混合器 Helix 相关的超过 4 亿美元。 Helix 在为暗网市场和其他用户提供服务的同时，已处理了超过 354,000 个比特币。
根据之前的加密货币洗钱定罪提出指控
新案件源于与 Iossifov 2021 年定罪相关的资产。据称的转移发生时，他正在联邦监狱服刑 111 个月。
早期审判中提供的证据表明，Iossifov 在不到三年的时间内洗掉了近 500 万美元的加密货币。他拥有 RG Coins，这是一家位于保加利亚的比特币交易所，检察官称该交易所为在线拍卖欺诈网络的成员提供服务。
该计划通过车辆和其他昂贵商品的虚假广告来针对美国买家。受害者为不存在的产品付款，而网络成员则通过银行账户和加密货币服务转移收益。
法院命令 Iossifov 向受害者赔偿 2,642,297.43 美元。它还命令他没收目前成为新刑事案件核心的加密货币。他先前的定罪和刑罚后来在上诉中得到维持。
检察官寻求保护被没收的资产
助理总检察长 A. Tysen Duva 表示，Iossifov 被指控转移通过早期欺诈计划获得的加密货币，“违反了法院的没收令”。
杜瓦补充说，司法部将追究那些无视与早期刑事判决相关的法院命令的被告。特勤局调查了最新案件，司法部国际事务办公室也提供了支持。
该案例显示了当局在控制数字资产时面临的操作挑战。法院可以发布没收令，但官员仍必须确保钱包、私钥和相关账户的安全，然后才能将资金转移到其他地方。
Crypto.news 此前曾报道过类似的联邦复苏行动。在一个案例中，司法部要求没收与 Chaos 勒索软件组织相关的价值 230 万美元的比特币。调查人员表示，他们通过恢复的钱包助记词获取了这些资金。
Iossifov 可能还要面临 25 年的刑期
如果最新指控成立，Iossifov 最高将面临 25 年监禁。法院将在考虑联邦指导方针和其他法律因素后确定任何判决。
司法部尚未透露据称是哪些交易所或混合服务处理了这 29 万美元。它还没有解释约西福夫在联邦拘留期间如何指挥这些交易。
但是，起诉书代表的是指控，而不是有罪证据。除非检察官在法庭上排除合理怀疑的指控，否则 Iossifov 被推定为无罪。
此案将在肯塔基州东区审理。高级律师 Vasantha Rao 和美国助理检察官 Kathryn M. Dieruf 正在对此提起诉讼。
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